El Tesoro sanciona a MEXC y a ocho empresas canadienses por vínculos con Irán

El Tesoro estadounidense actuó en dos frentes contra las finanzas de Irán el viernes 6 de noviembre: sancionó a ocho empresas canadienses de servicios monetarios acusadas de servir a entidades iraníes sancionadas y cortó el acceso del exchange MEXC Global al sistema financiero estadounidense por al menos 16.000 millones de dólares en flujos ilícitos. Las medidas amplían la ofensiva de Washington mucho más allá de Irán, desde casas de cambio en Ontario y Columbia Británica hasta una gran plataforma de criptomonedas.

Puntos Clave

• El Tesoro de EE. UU. sancionó a ocho empresas de servicios monetarios en Canadá el viernes 6 de noviembre, por presuntamente servir a entidades iraníes.
• Las empresas quedan fuera del sistema financiero basado en el dólar, con sus activos en EE. UU. bloqueados y prohibidas las operaciones con estadounidenses.
• FinCEN ordenó cortar el acceso del exchange MEXC Global al sistema financiero de EE. UU. bajo la Operación Economic Outcast.
• Según FinCEN, MEXC facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026, incluidos 1.000 millones con más de 40 exchanges iraníes.

Qué Pasó

El Tesoro anunció el viernes sanciones contra ocho empresas de servicios monetarios en Canadá que presuntamente sirvieron a entidades iraníes sancionadas. Son Diverse Trade Inc (Million Exchange); 1380079 BC Ltd; Top PC Technician Inc; NIA Nations Currency Ltd; 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange); CCC Inc; B Galaxy Inc; y Darvish Exchange, en Ontario y Columbia Británica.

Con las sanciones, las empresas quedan fuera del sistema financiero basado en el dólar, con cualquier activo en Estados Unidos bloqueado y prohibidas las operaciones con estadounidenses. Es la más reciente de una serie de medidas del Tesoro contra empresas en el extranjero que, según Washington, ayudan a Irán a evadir las sanciones.

Por separado el mismo día, FinCEN ordenó cortar el acceso del exchange de moneda virtual MEXC Global al sistema financiero de EE. UU. La orden impide a las instituciones estadounidenses procesar transferencias que involucren a MEXC, que según FinCEN facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas vinculadas a la evasión de sanciones de Irán, Corea del Norte y Rusia.

Antecedentes y Contexto

La doble medida forma parte de una campaña más amplia. Dos días antes, el miércoles 4 de noviembre, el Tesoro sancionó a una red marítima india acusada de dar banderas falsas a la flota fantasma de Irán, con operadores en Chandigarh y nueve entidades, también bajo la Operación Economic Outcast. La campaña busca expulsar a las redes de evasión de Irán del sistema financiero mundial. Leer más: red india de la flota fantasma de Irán

La presión llega cuando la guerra entre Estados Unidos e Irán entra en su noveno mes. El conflicto comenzó el 28 de febrero de 2026 y ha oscilado entre ataques contra objetivos iraníes y una diplomacia intermitente. El vicepresidente JD Vance dijo el lunes 2 de noviembre que Washington había avanzado en las conversaciones con Teherán sin fijar plazo para un acuerdo, mientras el presidente Donald Trump ha dicho que un acuerdo se está concretando. Las medidas muestran que, aunque los negociadores hablan, la presión financiera sobre Teherán se endurece.

El Tesoro sanciona a MEXC por 16.000 millones en flujos ilícitos

La orden contra MEXC es la más trascendente. FinCEN afirma que el exchange facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026: casi 1.500 millones vinculados a la evasión de sanciones de Rusia y unos 1.000 millones en transacciones directas con más de 40 exchanges iraníes. MEXC también gestionó unos 22 millones de dólares para el Banco Central de Irán y la Fuerza Qods de la Guardia Revolucionaria, que dirige las operaciones de Teherán.

La actividad continuó hasta este año: FinCEN afirma que MEXC seguía procesando operaciones con Garantex, un exchange ruso sancionado, y con su sucesor Grinex, tan recientemente como en junio de 2026. Para los usuarios comunes, los bancos estadounidenses deberán rechazar cualquier transferencia que involucre a MEXC una vez en vigor la prohibición. El exchange, constituido en Seychelles, deberá ser rastreado por EE. UU. en sus billeteras y cuentas.

Reacciones y Declaraciones

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue claro con Ottawa. "Canadá no puede ser un refugio seguro para facilitadores financieros ilícitos que prestan servicios de evasión de sanciones al régimen iraní y sus aliados", dijo Bessent. "El Tesoro perseguirá y desmantelará los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo".

El Tesoro dijo que las medidas continúan su serie de acciones contra empresas en el extranjero que ayudan a Irán a eludir las sanciones. La medida encaja con la postura general de la administración: mientras el vicepresidente Vance ha hablado de avances en las negociaciones, el Tesoro ha seguido actuando, lo que sugiere que la campaña financiera continuará en paralelo con cualquier diálogo. Leer más: Vance: charlas con Irán avanzan, sin plazo

Por Qué Importa

Las dos medidas atacan los flujos de dinero de Irán en ambos extremos. Las empresas canadienses representan el lado tradicional: pequeñas transmisoras con apariencia de licencia que mueven efectivo y giros para personas apartadas del sistema bancario formal. MEXC representa el lado nuevo: un exchange global que puede mover miles de millones a través de las fronteras en minutos, fuera de la red de bancos corresponsales que las sanciones estadounidenses controlan.

Al nombrarlas el mismo día, el Tesoro señala que ningún canal es demasiado pequeño ni demasiado nuevo para escapar del escrutinio. Para los bancos, la lección es que tratar con clientes vinculados a Irán, aunque sea de forma indirecta, puede terminar en una designación. Para Irán, las medidas reducen sus rutas para mover moneda dura mientras la guerra y las negociaciones se prolongan.

Qué Sigue

La orden contra MEXC entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal. Las instituciones estadounidenses usarán ese plazo para cortar las transferencias que involucren al exchange, y otras plataformas observarán con qué rigor se aplica la prohibición. Las ocho empresas canadienses enfrentan el bloqueo inmediato de cualquier activo en EE. UU. y la prohibición de operar con estadounidenses, lo que congelará su negocio en dólares.

Preguntas Frecuentes

¿Qué empresas sancionó el Tesoro en Canadá?
Diverse Trade Inc (Million Exchange), 1380079 BC Ltd, Top PC Technician Inc, NIA Nations Currency Ltd, 2397639 Ontario Ltd (Farah Exchange), CCC Inc, B Galaxy Inc y Darvish Exchange, con sede en Ontario o Columbia Británica.

¿Qué es MEXC y por qué se le sancionó?
MEXC Global es un exchange de criptomonedas constituido en Seychelles. FinCEN afirma que facilitó al menos 16.000 millones de dólares en transacciones ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026 vinculadas a la evasión de sanciones de Irán, Corea del Norte y Rusia.

¿Cuándo entra en vigor la prohibición?
La orden de FinCEN entra en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal; después, las instituciones de EE. UU. no podrán procesar transferencias que involucren a MEXC.

¿Qué es la Operación Economic Outcast?
Es la campaña del Tesoro para expulsar a las redes de evasión de sanciones de Irán del sistema financiero mundial; una medida anterior, el 4 de noviembre, apuntó contra una red india de la flota fantasma.