EE. UU. sanciona a 45 objetivos del Grupo Prince por estafas millonarias

Estados Unidos actuó el jueves contra una de las redes de estafas en línea más prolíficas del mundo, sancionando a 45 objetivos vinculados al Grupo Prince, con sede en Camboya, y acusándolo de robar miles de millones de dólares a víctimas estadounidenses con fraudes de criptomonedas, estafas románticas y otros engaños desde enormes complejos en el Sudeste Asiático.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro anunció la medida el 5 de noviembre de 2026, designando a cuatro personas y 41 entidades vinculadas a la Organización Criminal Transnacional del Grupo Prince: la tercera ronda de sanciones contra la red, tras las de octubre de 2025 y junio de 2026.

Puntos Clave

• La Oficina de Control de Activos Extranjeros designó a cuatro personas y 41 entidades el 5 de noviembre de 2026, en la tercera ronda de sanciones contra el Grupo Prince.
• La medida apunta a las empresas pantalla y a los facilitadores financieros que mantuvieron la red en funcionamiento y la ayudaron a ocultar activos y evadir sanciones anteriores.
• El Tesoro alega que la red generó miles de millones con fraudes de inversión en criptomonedas, estafas románticas y otros engaños, muchos desde complejos de estafas a gran escala en el Sudeste Asiático.
• Otra designación afectó al malasio Chui Kok Wa, acusado de dirigir una red con sede en Madagascar que defraudó a estadounidenses por más de 400.000 dólares.
• Las designaciones se coordinaron con el FBI, Justicia y la Fiscalía Federal de Alaska.

Qué Pasó

Las cuatro personas nombradas son Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang. Las 41 entidades incluyen a CB General Insurance PLC y a Prince International Airlines Co., Ltd., controladas según el Tesoro por Chen Bo, un ejecutivo ya sancionado.

Según el Tesoro, la medida apunta a las estructuras corporativas y a los facilitadores que mantuvieron en marcha al grupo y lo ayudaron a ocultar activos y evadir sanciones anteriores. La red abarca Camboya, Hong Kong, Singapur, las Islas Vírgenes Británicas, Mauricio y Malasia.

Las designaciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 14390, 13581 y 13694. Sus activos en EE. UU. quedan congelados, los estadounidenses no pueden tratar con ellos, y los bancos extranjeros que sigan atendiéndolos se arriesgan a sanciones secundarias.

El Tesoro también sancionó ese día al malasio Chui Kok Wa, acusado de gestionar una red con sede en Madagascar que defraudó a estadounidenses por más de 400.000 dólares; el total llegó a 46.

Antecedentes y Contexto

El Grupo Prince, también conocido como Prince Holding Group, es un conglomerado camboyano cuyo presidente, Chen Zhi, fue designado por Estados Unidos en octubre de 2025. El grupo ha rechazado las acusaciones y no se ha pronunciado.

Las autoridades estadounidenses afirman que las presuntas operaciones del grupo están en el centro de una enorme industria de fraude en línea en el Sudeste Asiático. Grandes complejos amurallados en Camboya y países vecinos albergan a miles de trabajadores que operan estafas las 24 horas y contactan a las víctimas por redes sociales y plataformas de citas.

La semana pasada, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro alertó sobre más de 8.000 millones de dólares en pagos sospechosos desde el extranjero por empresas de servicios monetarios estadounidenses.

Sanciones contra el Grupo Prince: cómo operaba la red

Lo que distingue al Grupo Prince, según el Tesoro, es cómo negocios de aspecto legítimo se entrelazaron con la presunta operación delictiva. Una aseguradora y una aerolínea no son la cara habitual de una red de estafas en línea, pero ese es el punto, dicen las autoridades: las empresas pantalla ordinarias pueden tener activos, abrir cuentas y mover dinero como las empresas fantasma no pueden.

CB General Insurance PLC y Prince International Airlines Co., Ltd. son los nombres más destacados de la lista, y el Tesoro dice que ambas están controladas por Chen Bo, un ejecutivo ya sancionado. Designar a empresas vinculadas a un ejecutivo sancionado busca cerrar las vías que mantuvieron a la red en pie tras la designación de Chen Zhi el año pasado.

Reacciones y Declaraciones

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, presentó la medida como una respuesta directa al daño sufrido por las víctimas. "Los sindicatos de ciberestafas siguen robando miles de millones de dólares a las víctimas estadounidenses", dijo Bessent.

El Departamento de Estado repitió ese mensaje: "Ninguna red criminal está fuera de nuestro alcance". Estados Unidos seguirá persiguiendo a los facilitadores y a las empresas pantalla detrás de las estafas, no solo a sus operadores.

Por Qué Importa

La medida importa, ante todo, para las víctimas. Las estafas de inversión y románticas en línea son una de las formas de fraude más dañinas de Estados Unidos, vaciando los ahorros de toda una vida de personas que rara vez recuperan su dinero. Cortar a una red importante del sistema bancario eleva sus costos.

También importa como señal. Al sancionar a una aseguradora y a una aerolínea junto a las empresas pantalla habituales, el Tesoro dice a bancos, auditores y socios que las empresas pantalla de sectores respetables no protegerán a una red criminal. Es la tercera ronda en poco más de un año: las anteriores frenaron la red, pero no la detuvieron.

Qué Sigue

Las sanciones entran en vigor de inmediato. Los bancos y las empresas de pago revisarán a sus clientes con los 46 nombres nuevos, y cualquier cuenta o activo vinculado a ellos bajo jurisdicción estadounidense quedará congelado. Los investigadores vigilarán si la red se reconstituye bajo nuevos nombres.

Podrían seguir causas penales, dada la coordinación con el FBI, Justicia y la Fiscalía Federal de Alaska. Para las posibles víctimas, el consejo no cambia: desconfíen de los consejos de inversión no solicitados de contactos en línea, nunca envíen criptomonedas a alguien que solo conocen por internet y denuncien las sospechas ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI, conservando mensajes, direcciones de billetera y registros de transacciones.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Grupo Prince?
Un conglomerado con sede en Camboya, también conocido como Prince Holding Group, cuyo presidente Chen Zhi fue designado por EE. UU. en octubre de 2025. Las autoridades alegan que está detrás de una enorme red de estafas en línea desde complejos en el Sudeste Asiático.

¿A quiénes se sancionó el 5 de noviembre de 2026?
A cuatro personas —Qiu Yong, Zhao Mengyao, He Yujing y Visal Pang— y a 41 entidades, entre ellas CB General Insurance PLC y Prince International Airlines. Otra designación, de Chui Kok Wa, elevó el total del día a 46.

¿Cuánto dinero les quitaron las estafas a las víctimas?
El Tesoro alega que las operaciones vinculadas al Grupo Prince generaron miles de millones de dólares, sobre todo de víctimas en Estados Unidos. A la red con sede en Madagascar se le acusó de defraudar a estadounidenses por más de 400.000 dólares.

¿Qué hacen realmente las sanciones?
Congelan los activos bajo jurisdicción estadounidense, prohíben a los estadounidenses tratar con los designados y exponen a sanciones secundarias a los bancos extranjeros que sigan atendiéndolos.

¿Qué debo hacer si creo que fui estafado?
Deje de enviar dinero, guarde mensajes, direcciones de billetera y registros de transacciones, y denuncie el fraude ante el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI en ic3.gov.